"북한, 홍콩 외환마진 거래로 자금 세탁 정황 포착"

북한이 홍콩의 외환마진거래(FX거래) 시장을 활용해 자금세탁을 해온 것으로 의심되는 정황이 일본 경찰의 수사 과정에서 드러났다.
산케이신문은 무허가 FX거래 혐의로 지난달 오사카(大阪)부 경찰 당국에 체포된 시즈오카(靜岡)현 소재 무역회사 대표 A(41)씨가 가지고 있던 수십개의 고객명의 계좌가 북한 당국의 자금세탁에 사용된 혐의를 경찰이 포착했다고 8일 보도했다.
김정은 북한 국방위원회 제1위원장의 직할기관인 정찰총국이 중국 저장(浙江)성에 차린 위장회사 소속 기술자들이 A씨 측 컴퓨터를 원격 조작해 FX거래를 했다는 내용이다.
이 매체에 따르면 북한 정찰총국은 자금 세탁을 위해 홍콩에도 또 다른 위장회사를 설립했다. 그런 뒤 홍콩의 위장회사가 무기밀수 등에서 얻은 것으로 보이는 자금을 사용해 홍콩 FX 시장에서 거래하면 동시에 중국 저장의 위장회사는 같은 액수의 '역매매'를 실시했다.
결국 북측은 홍콩 위장기업이 손해를 보면 그 만큼의 운용이익이 일본의 고객 계좌로 입금되게 하는 구조로 돈세탁을 했다고 산케이는 소개했다.
북한과의 무기거래는 유엔 안전보장이사회 결의에 따른 제재대상인 만큼 자금 흐름에 대한 서방의 감시가 강하기 때문에 북한은 비밀 무기거래에서 얻은 자금을 영국, 독일, 중국, 마카오 등지의 여러 계좌에 쪼개서 입금한 채 관리해온 것으로 알려졌다.
북한 측은 일본의 개인투자자 계좌의 경우 감시당할 위험성이 낮다는 판단 아래 자금세탁에 활용한 것으로 보인다고 산케이는 분석했다.
[매경닷컴 속보부]