중국, 돈세탁 위반 금융기관 제재

중국 중앙은행인 인민은행은 지난 2006년에 돈세탁 방지 규정을 위반한 662개 금융기관에 대해 벌금 등 행정제재 조치를 내렸다고 밝혔습니다.
또한 자금세탁 방지규정을 위반해 처벌을 받은 은행 가운데 76%는 대규모 거래 또는 의심스런 거래를 보고하는 규정을 위반한 것으로 드러났습니다.
중국 정부는 지난 6월 '금융기관 테러의심자금 보고 및 관리방법'을 발표해 은행들에게 돈세탁이 의심스러운 금융거래를 모두 중앙은행에 보고하도록 했습니다.